2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案标签存档

下列说法正确的是（） A．客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成 B．客户身份识别在… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-16

以下情形中,发生洗钱事件可能性最高的是（） A．金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-15

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-14

16对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是（ ）。 A、有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-13

反洗钱内部控制的核心是（） A . 确保反洗钱工作合规免责 B . 有效防范洗钱风险 C . 保障业… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-12

FATF关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-10

7. 银行应随时根据国家政策法规、形势发展的需要以及业务变化的新特点,适时修订完善内部控制制度,确保… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-7

6. 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 A . 正确 B… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-6