境内对外承包工程企业或其境外分公司等机构开立境外账户有什么要求？
答：对外承包工程企业以自身名义在境外开立账户前，需到企业所在外汇局办理登记手续。开立境外账户后，需将… 继续阅读 境内对外承包工程企业或其境外分公司等机构开立境外账户有什么要求？
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反洗钱法律法规与文件资料
目 录 《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号，2006 年 10 月 31 日… 继续阅读 反洗钱法律法规与文件资料
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-15
以下情形中,发生洗钱事件可能性最高的是（） A．金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-15
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-14
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-14
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-13
16对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是（ ）。 A、有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-13
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-12
反洗钱内部控制的核心是（） A . 确保反洗钱工作合规免责 B . 有效防范洗钱风险 C . 保障业… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-12
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-10
FATF关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-10
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-5
5. 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-5
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-4
4. 对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员 应适当提高反洗钱培训的强度和频率。 A . 正确 B … 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-4
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-3
反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。 A . 正确 B . 错误 参… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-3
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