目 录

  1. 《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号，2006 年 10 月 31 日
    第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）
  2. 《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号）
    中国人民银行关于反洗钱和反恐融资黑名单问题的批复（银复〔2006〕23 号）
  3. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行
    中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令〔2007〕
    第 2 号）
  4. 中国人民银行关于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
    相关问题的批复（银复〔2007〕28 号）
  5. 中国人民银行关于印发 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知（银发
    〔2007〕158 号）
  6. 中国人民银行关于转发 FATF 有关伊朗问题声明的通知（银发〔2007〕436 号）
  7. 中国人民银行关于执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办
    法》等规定的批复（银复〔2008〕16 号）
  8. 中国人民银行关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知（银发〔2008〕170 号）
  9. 中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知（银发〔2008〕191号）
  10. 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知（银发〔2008〕391 号）
  11. 中国人民银行办公厅关于农业银行重庆市分行试行留存二代身份证电子影像的批复（银
    办函〔2009〕41 号）
  12. 中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知（银办发〔2009〕151
    号）
  13. 中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知（银发〔2010〕48 号）
  14. 中国人民银行关于印发《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2012〕
    54 号）
  15. 中国人民银行关于印发《报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更管理规程
    （试行）》的通知（银发〔2012〕166 号）
  16. 中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知（银
    发〔2012〕178 号）
  17. 中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通
    知（银发〔2013〕2 号）
  18. 中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知（银办发〔2013〕125 号）
  19. 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行 公安部 国家安全部令〔2014〕第
    1 号）
  20. 中国人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的通知（银发〔2014〕
    344 号）
  21. 中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》有关事项的通
    知（银办发〔2014〕263 号）
  22. 中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知（银办发
    〔2015〕135 号）
  23. 中国人民银行办公厅关于进一步规范大额交易和可疑交易报告批量纠删操作的通知（银
    办发〔2015〕14 号）
  24. 中国人民银行关于印发《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》的通知（银发〔2016〕
    163 号）
  25. 中国人民银行办公厅关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知（银
    办发〔2016〕110 号）
  26. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第 3 号）
  27. 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见（国办函〔2017〕
    84 号）
  28. 中国人民银行关于印发 《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知（银
    发〔2017〕1 号）
  29. 中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知（银发〔2017〕98 号）
  30. 中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知
    （银发〔2017〕99 号）
  31. 中国人民银行关于印发《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知（银发
    〔2017〕108 号）
  32. 中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发〔2017〕117
    号）
  33. 中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知（银发〔2017〕187 号）
  34. 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发〔2017〕235 号）
  35. 中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见（银发〔2017〕288 号）
  36. 中国人民银行关于印发 《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》 的通知（银发〔2017〕300 号）
  37. 中国反洗钱监测分析中心关于印发 《金融机构大额交易和可疑交易报告数据报送接口
    规范》 的通知（银反洗中心发〔2017〕19 号）
  38. 中国反洗钱监测分析中心关于发布 《反洗钱数据报送常见问题解答》 的通知（银反洗
    中心发〔2017〕22 号）
  39. 中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定（中国人
    民银行令〔2018〕第 2 号）
  40. 中国人民银行办公厅关于开展企业开户服务督导工作的通知（银办发〔2018〕10 号）
  41. 中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知（银发〔2018〕16 号）
  42. 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发〔2018〕
    130 号）
  43. 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发〔2018〕
    164 号）
  44. 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关于印发 《互
    联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知（银发〔2018〕230 号）
  45. 中国人民银行办公厅关于做好港澳台居民居住证使用和宣传培训工作有关事项的通知
    （银办发〔2018〕168 号）
  46. 中国人民银行办公厅关于做好反洗钱监测分析二代系统上线工作的通知（银办发〔2018〕
    213 号）
  47. 关于印发 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引 (试行)》 的通知（银反洗发
    〔2018〕19 号）
  48. 关于印发 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法 (试行)》 的通知（银反
    洗发〔2018〕21 号）
  49. 中国反洗钱监测分析中心关于进一步明确大额交易和可疑交易报告数据报送要求的通
    知（银反洗中心发〔2018〕13 号）
  50. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令
    2019 年第 1 号）
  51. 中国人民银行办公厅关于 2019 年银行业金融机构、保险业金融机构、银联、资金清算
  52. 中心和信托公司等八类金融机构反洗钱数据报送情况的通报（银办发〔2020〕70 号）
    《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第 3 号）

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