2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-9
9.大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份 A . 正确 B . 错误 参考… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-9
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-8
8. 金融机构反洗钱宣传对象为本机构员工。不需向客户进行反洗钱宣传。 A . 正确 B . 错误 参… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-8
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-7
7. 银行应随时根据国家政策法规、形势发展的需要以及业务变化的新特点,适时修订完善内部控制制度,确保… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-7
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-6
6. 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 A . 正确 B… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-6
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2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-1
1.对外汇款真实贸易背景的审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析 A… 继续阅读 2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-1
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what is IBAN ?
Banks require all transfers within the EU to inclu… 继续阅读 what is IBAN ?
What is supply chain finance?
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LIBOR转换潜在影响
由于RFRs与LIBOR的特征及计量方式差异，LIBOR转换将从不同方面对市场参与者产生影响： 合同… 继续阅读 LIBOR转换潜在影响
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中国建设银行——内地办理香港银行卡开户
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中国工商银行(工银亚洲)——内地办理香港银行卡开户
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